Αναταξινόμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος ως Τρομοκρατία: Γεωπολιτικές, Νομικές και Οικονομικές Επιπτώσεις του Χαρακτηρισμού των Εγκληματικών Καρτέλ ως Ξένων Τρομοκρατικών Οργανώσεων.

Αναταξινόμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος ως Τρομοκρατία: Γεωπολιτικές, Νομικές και Οικονομικές Επιπτώσεις του Χαρακτηρισμού των Εγκληματικών Καρτέλ ως Ξένων Τρομοκρατικών Οργανώσεων.

Reclassifying Organized Crime as Terrorism: Geopolitical, Legal and Economic Implications of Designating Criminal Cartels as Foreign Terrorist Organizations - https://debuglies.com

Τον Ιανουάριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν οκτώ μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTO) μέσω εκτελεστικού διατάγματος, επικαλούμενες την απειλή τους για την εθνική ασφάλεια, όπως αξιολογήθηκε από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών στην Ετήσια Αξιολόγηση Απειλών του 2024, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτή η αλλαγή πολιτικής επαναπροσδιορίζει το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ευθυγραμμίζοντάς το με τις στρατηγικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο χαρακτηρισμός επιτρέπει την ενισχυμένη εξουσία των υπηρεσιών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Οικονομικών, να καταδιώκουν τα καρτέλ με λιγότερους δικαστικούς περιορισμούς, όπως περιγράφεται στον Τίτλο 18, Τμήμα 2339Β του Κώδικα των ΗΠΑ, ο οποίος ποινικοποιεί την υλική υποστήριξη προς τις FTO με ποινές έως και ισόβια κάθειρξη. Τα καρτέλ, υπεύθυνα για 25.469 ανθρωποκτονίες στο Μεξικό το 2024, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Γεωγραφίας (INEGI) του Μεξικού από τον Μάρτιο του 2025, αντικατοπτρίζουν τρομοκρατικές τακτικές μέσω δημόσιων εκτελέσεων και ελέγχου που βασίζεται στον φόβο, ωστόσο τα κίνητρά τους που βασίζονται στο κέρδος τα διακρίνουν από ιδεολογικά κίνητρα ομάδων όπως αυτές που καταγράφονται στον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας 2024 από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης.

Η κλίμακα της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα ξεπερνά αυτήν της τρομοκρατίας παγκοσμίως. Στην Αϊτή, 7.302 ανθρωποκτονίες καταγράφηκαν το 2024, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) του Απριλίου 2025, με τη σφαγή 207 ατόμων από εγκληματικές συμμορίες στο Πορτ-ο-Πρενς τον Δεκέμβριο του 2024 να ανταγωνίζεται τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τρομοκρατία στοίχισε τη ζωή σε 7.555 ανθρώπους το 2024, ένας αριθμός που επισκιάζεται από τον συνδυασμένο αριθμό ανθρωποκτονιών του οργανωμένου εγκλήματος μόνο στο Μεξικό και την Αϊτή. Οι βομβιστικές επιθέσεις της ιταλικής μαφίας τη δεκαετία του 1990, που καταγράφονται στην Έκθεση για το Οργανωμένο Έγκλημα του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών του 1993, και οι δολοφονίες του καρτέλ Μεντεγίν τη δεκαετία του 1980, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα αρχεία της Εθνικής Αστυνομίας της Κολομβίας από το 1990, καταδεικνύουν ιστορικά προηγούμενα εγκληματικών ομάδων που χρησιμοποιούν τρομοκρατικές τακτικές για τον έλεγχο των αγορών και τον εκφοβισμό των αρχών. Η έκθεση του Stimson Center του 2024, με τίτλο «Σύγκλιση Ναρκο-Τρομοκρατίας», σημειώνει ότι τέτοιες πράξεις στοχεύουν στην ενστάλαξη φόβου για την εξασφάλιση οικονομικής κυριαρχίας, μια στρατηγική που αναπαράγεται από τα καρτέλ Νέας Γενιάς Σιναλόα και Χαλίσκο του Μεξικού.

Ο χαρακτηρισμός FTO διευρύνει το επιχειρησιακό εύρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Νόμος περί Οργανισμών που Επηρεάζονται από Απατεώνες και Διεφθαρμένους (RICO), που θεσπίστηκε το 1970, και ο Νόμος περί Ονομασίας Κυβερνήτη Ξένων Ναρκωτικών του 1999 απαιτούν δικαστική εποπτεία για ενέργειες όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ή οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Ποινικού Τμήματος του 2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αντιθέτως, το καθεστώς FTO, όπως εξηγείται στην ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2025, επιτρέπει σε οργανισμούς όπως το FBI και η DEA να παρακάμπτουν ορισμένα αποδεικτικά όρια, όπως η απόδειξη πρόθεσης σε υποθέσεις εμπορίας όπλων. Αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού για τα καρτέλ, τα οποία βασίζονται σε όπλα που προέρχονται από τις ΗΠΑ, με το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) να αναφέρει τον Φεβρουάριο του 2025 ότι το 70% των πυροβόλων όπλων που ανακτήθηκαν στο Μεξικό από το 2020 έως το 2024 προέρχονταν από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός εγείρει νομικές ασάφειες. Τα θύματα εκβιασμού που εξαναγκάζονται σε πληρωμές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διώξεις για την παροχή υλικής υποστήριξης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ από τον Μάρτιο του 2025, δημιουργώντας ηθικά διλήμματα για τους πολίτες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των καρτέλ.

Σε διεθνές επίπεδο, η εξωεδαφική εμβέλεια του χαρακτηρισμού ενισχύει τον αντίκτυπό του. Το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε τον Απρίλιο του 2025 ότι 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια ρέουν ετησίως μέσω των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, με τα μεξικανικά καρτέλ να αντιπροσωπεύουν το 20% αυτού του συνόλου. Με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που αλληλεπιδρούν με καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί από FTO, οι ΗΠΑ μπορούν να στοχοποιήσουν τράπεζες και επιχειρήσεις παγκοσμίως, όπως επιτρέπεται από τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977. Το έγγραφο πολιτικής του Ινστιτούτου Brookings του Φεβρουαρίου 2025 προειδοποιεί ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τις οικονομίες που εξαρτώνται από άτυπα χρηματοοικονομικά δίκτυα, ιδίως στη Λατινική Αμερική, όπου τα εμβάσματα και οι συναλλαγές με μετρητά είναι διαδεδομένα, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοοικονομικής Ένταξης του 2024 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο χαρακτηρισμός της Tren de Aragua της Βενεζουέλας από την Αργεντινή ως τρομοκρατικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής, αντικατοπτρίζει μια περιφερειακή επίδραση κυματισμού, με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Καναδά τον Μάρτιο του 2025 να απαριθμούν επτά εγκληματικές οργανώσεις ως τρομοκρατικές οντότητες.

Τα οικονομικά κίνητρα των καρτέλ περιπλέκουν το πλαίσιο του FTO. Η Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του 2025 του UNODC εκτιμά ότι η παγκόσμια διακίνηση ναρκωτικών αποφέρει 650 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με τα μεξικανικά καρτέλ να ελέγχουν το 40% της αγοράς παράνομων ναρκωτικών των ΗΠΑ, αξίας 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αντίθεση με τις τρομοκρατικές ομάδες που επιδιώκουν πολιτικές αναταραχές, τα καρτέλ δίνουν προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση του κέρδους, αποφεύγοντας συχνά την απροκάλυπτη βία για να διατηρήσουν το επιχειρησιακό απόρρητο, όπως σημειώνεται στην έκθεση του Διεθνούς Ομίλου Κρίσεων του Ιανουαρίου 2025, με τίτλο «Δυναμική των Καρτέλ στη Βόρεια Αμερική». Μια στρατιωτικοποιημένη αντίδραση διακινδυνεύει την κλιμάκωση της βίας χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες, όπως η φτώχεια και η αδύναμη διακυβέρνηση. Οι Δείκτες Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2024 κατατάσσουν το Μεξικό και την Αϊτή στο κατώτερο 30% όσον αφορά το κράτος δικαίου, σε συσχέτιση με την υψηλή επιρροή των καρτέλ. Η μελέτη εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του Έσσεξ του 2025, με τίτλο «Στρατιωτικοποίηση και Οργανωμένο Έγκλημα», υποστηρίζει ότι η αυξημένη ασφάλεια θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις στα σύνορα, αναφέροντας αύξηση 15% στη διασυνοριακή βία μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Μεξικού το 2023.

Μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ, όπως πιθανές μυστικές επιχειρήσεις στο Μεξικό, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις διμερείς σχέσεις. Η έκθεση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για το 2024 σχετικά με τη συνεργασία ασφαλείας ΗΠΑ-Μεξικού επισημαίνει 120 κοινές επιχειρήσεις ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και των ναυτικών ασκήσεων. Η παραβίαση της μεξικανικής κυριαρχίας, όπως προειδοποιεί το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στην ανάλυσή του τον Μάρτιο του 2025, κινδυνεύει να διαλύσει αυτά τα κανάλια, μειώνοντας τις αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαρτίου 2025 για την επέκταση των κυρώσεων κατά των εγκληματικών δικτύων, όπως δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποδηλώνει ότι μια πολυμερής προσέγγιση μπορεί να κερδίσει έδαφος, με συντονισμένες συλλήψεις και οικονομική παρακολούθηση. Ωστόσο, η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2025 σχετικά με την παγκόσμια επιβολή του νόμου σημειώνει ότι μόνο το 12% των χωρών έχουν εναρμονίσει τα πλαίσια καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, περιορίζοντας την παγκόσμια αποτελεσματικότητα.

Ο αντίκτυπος του χαρακτηρισμού στους εγχώριους παράγοντες των ΗΠΑ παραμένει αμφιλεγόμενος. Οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων, οι οποίοι προμήθευσαν 2,5 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα στο Μεξικό μεταξύ 2015 και 2024 σύμφωνα με στοιχεία της ATF, αντιμετωπίζουν πιθανό έλεγχο βάσει κυρώσεων που σχετίζονται με την FTO. Η δήλωση της Εθνικής Ένωσης Όπλων τον Φεβρουάριο του 2025 αντιτίθεται σε τέτοια μέτρα, επικαλούμενη τις προστασίες της Δεύτερης Τροπολογίας, ωστόσο η ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 2025 δείχνει ότι η ακούσια διευκόλυνση των ροών όπλων των καρτέλ θα μπορούσε να προκαλέσει κυρώσεις. Οι τράπεζες που επεξεργάζονται κεφάλαια καρτέλ, όπως προσδιορίζονται στις Εκθέσεις Ύποπτης Δραστηριότητας της FinCEN για το 2024, συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων. Η έκθεση του Ιανουαρίου 2025 της Αμερικανικής Τραπεζικής Ένωσης σημειώνει ότι το κόστος συμμόρφωσης για τα προγράμματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2020, επιβαρύνοντας τα μικρότερα ιδρύματα.

Η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του χαρακτηρισμού εξαρτάται από την αντιμετώπιση των οικονομικών παραγόντων. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις Οικονομικές Προοπτικές της Λατινικής Αμερικής για το 2025 προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ του Μεξικού θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, επιδεινώνοντας την ανεργία και τη στρατολόγηση σε καρτέλ. Στην Αϊτή, η Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 2025 του UNDP εκτιμά ότι το 60% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, τροφοδοτώντας την κυριαρχία των συμμοριών. Χωρίς οικονομικές παρεμβάσεις, όπως η βοήθεια των ΗΠΑ ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προτείνεται για την Κεντρική Αμερική στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2025, οι στρατιωτικοποιημένες προσεγγίσεις ενδέχεται να αποφέρουν περιορισμένα αποτελέσματα. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το 2025 για το παράνομο εμπόριο υπογραμμίζει ότι η διακοπή των οικονομικών των καρτέλ απαιτεί παγκόσμια συνεργασία, καθώς μόνο το 8% των παράνομων ροών αναχαιτίστηκε το 2024.

Η σύγκλιση εγκληματικών και τρομοκρατικών τακτικών απαιτεί μια λεπτή πολιτική απάντηση. Ο χαρακτηρισμός των καρτέλ ως FTO ενδυναμώνει τις αρχές, αλλά υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του πεδίου εφαρμογής, ιδίως στη δίωξη εξαναγκασμένων πολιτών ή στην αποσταθεροποίηση συμμαχικών εθνών. Η έκθεση της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης του 2025 για την περιφερειακή ασφάλεια υποστηρίζει ολοκληρωμένες στρατηγικές που συνδυάζουν την επιβολή του νόμου, την οικονομική ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης. Καθώς το Περού και ο Ισημερινός εξετάζουν παρόμοιους χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αντίστοιχων υπουργείων Εσωτερικών τους τον Απρίλιο του 2025, η παγκόσμια τάση προς την ασφάλεια του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να αναδιαμορφώσει το διεθνές δίκαιο και την οικονομική σταθερότητα, με τα αποτελέσματα να εξαρτώνται από την ακριβή εφαρμογή και τον πολυμερή συντονισμό.

Διεθνικές Εγκληματικές Επιχειρήσεις ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις: Επιχειρησιακοί Μηχανισμοί, Οικονομική Ολοκλήρωση, Κυβερνητική Συμπαιγνία και Πολιτικές Αντιδράσεις το 2025

Ο χαρακτηρισμός των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων ως ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων (FTO) βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 14157, που υπογράφηκε στις 20 Ιανουαρίου 2025 από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, μεταβάλλει ριζικά το επιχειρησιακό τοπίο για την καταπολέμηση αυτών των οντοτήτων, με σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις διπλωματικές σχέσεις. Ο χαρακτηρισμός από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 20 Φεβρουαρίου 2025 δέκα ομάδων —έξι μεξικανικών καρτέλ (Sinaloa, Jalisco New Generation, Northeast, Gulf, United Cartels, Michoacán Family), δύο αϊτινών συμμοριών (Viv Ansanm, Gran Grif) και δύο διεθνικών συμμοριών (Tren de Aragua, Mara Salvatrucha)— ως FTO και Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (SDGTs) βάσει του Άρθρου 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Ιθαγένειας και του Εκτελεστικού Διατάγματος 13224, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζει μια στρατηγική στροφή προς την αξιοποίηση εργαλείων καταπολέμησης της τρομοκρατίας εναντίον εγκληματικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στο κέρδος. Αυτές οι οργανώσεις, ενσωματωμένες σε νόμιμους οικονομικούς τομείς, παράγουν σημαντικά έσοδα μέσω παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται τη συστημική διαφθορά και την αδύναμη διακυβέρνηση. Το Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) ανέφερε τον Ιούνιο του 2024 ότι το παράνομο εμπόριο φαιντανύλης από μόνο του αντιπροσωπεύει 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με το 60% των πρόδρομων χημικών ουσιών να προέρχεται από Κινέζους προμηθευτές, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη Συμπληρωματική Συμβουλευτική της FinCEN για τις Πρόδρομες Χημικές Ουσίες.

Οι λειτουργικές δομές αυτών των ομάδων που έχουν οριστεί από την FTO αποκαλύπτουν εξελιγμένα, αποκεντρωμένα δίκτυα. Το καρτέλ Sinaloa, για παράδειγμα, λειτουργεί μέσω αυτόνομων πυρήνων σε 40 χώρες, συντονίζοντας την εμπορία ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την Εθνική Αξιολόγηση Απειλών από Ναρκωτικά του 2024 της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA). Η ηγεσία του, συμπεριλαμβανομένου του Ismael Zambada-Garcia, ενορχηστρώνει τις επιχειρήσεις μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών επικοινωνίας, με το 80% της παραγωγής φαιντανύλης να εξαρτάται από τις κινεζικές εισαγωγές χημικών ουσιών, όπως τεκμηριώνεται σε δικαστική υπόθεση στην Καλιφόρνια το 2024. Το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του, συμμετέχοντας σε σχέδια απάτης χρονομεριστικής μίσθωσης που στοχεύουν πολίτες των ΗΠΑ, αποφέροντας 300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2025. Οι δραστηριότητες του καρτέλ εκτείνονται στο Χαλίσκο, την Κολίμα και τη Βερακρούζ, με 12.000 πράκτορες να ελέγχουν το 30% των παράνομων διαδρομών ναρκωτικών του Μεξικού, όπως αναφέρθηκε από τη Γραμματεία Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού τον Μάρτιο του 2025.

Η οικονομική ολοκλήρωση θέτει μοναδικές προκλήσεις για τη συμμόρφωση. Στο Μιτσοακάν, η La Nueva Familia Michoacana κυριαρχεί στην παραγωγή αβοκάντο, μια βιομηχανία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Έκθεση Γεωργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Γεωγραφίας (INEGI) του Μεξικού για το 2024. Το καρτέλ αποσπά το 15% των εσόδων από τις εξαγωγές, περίπου 480 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, μέσω τελών «προστασίας» που επιβάλλονται στους αγρότες. Ομοίως, η Cárteles Unidos διεισδύει στις υπηρεσίες ασύρματου διαδικτύου, ελέγχοντας το 25% της αγοράς τηλεπικοινωνιών του Μιτσοακάν, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών του 2025. Αυτές οι ομάδες νομιμοποιούν έσοδα μέσω νόμιμων επιχειρήσεων, με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να εκτιμά τον Απρίλιο του 2025 ότι το 35% του ΑΕΠ του Μεξικού, ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, συνδέεται με παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, περιπλέκοντας την επιβολή κυρώσεων.

Η κυβερνητική συμπαιγνία εντείνει την απειλή. Η Λευκή Βίβλος του Ιδρύματος Δημόσιας Πολιτικής του Τέξας για το 2025 καταγράφει μια «σύνδεση ναρκο-κράτους» στο Μεξικό, επικαλούμενη την καταδίκη του πρώην Υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας Genaro García Luna για αποδοχή δωροδοκιών ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το καρτέλ Sinaloa μεταξύ 2006 και 2012. Στη Βενεζουέλα, το Tren de Aragua συνεργάζεται με τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, ελέγχοντας το 20% των δραστηριοτήτων εξόρυξης χρυσού της χώρας, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για το Παράνομο Εμπόριο του 2025 του UNODC. Στην Αϊτή, η κυριαρχία του Viv Ansanm στην άτυπη οικονομία του Πορτ-ο-Πρενς, συμπεριλαμβανομένου του 40% των τοπικών δικτύων μεταφορών, διευκολύνεται από διεφθαρμένους αστυνομικούς, όπως αναφέρεται στο Σύντομο Έκθεση Κυρώσεων για την Αϊτή του Απριλίου 2025 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες δωροδοκίες που καταβάλλονται στις τοπικές αρχές.

Η διαφθορά επεκτείνεται στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Το σχέδιο ξεπλύματος χρήματος του καρτέλ Sinaloa το 2024 με Κινέζους υπηκόους, που αποκαλύφθηκε από την DEA, αφορούσε 200 εκατομμύρια δολάρια που διοχετεύθηκαν μέσω αμερικανικών τραπεζών, εκμεταλλευόμενοι λογαριασμούς ανταποκριτών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Ακεραιότητας της FinCEN τον Μάρτιο του 2025. Το υπόμνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, της 5ης Φεβρουαρίου 2025, της Γενικής Εισαγγελέα Pam Bondi, δίνει προτεραιότητα στη δίωξη της δωροδοκίας αλλοδαπών που συνδέεται με καρτέλ, αναστέλλοντας τις απαιτήσεις εσωτερικής έγκρισης για τις κατηγορίες υλικής υποστήριξης βάσει του άρθρου 18 του Κώδικα των ΗΠΑ § 2339B. Αυτή η αλλαγή πολιτικής, με ισχύ 90 ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα 150 κατηγορητήρια έως τον Απρίλιο του 2025, με στόχο τους διαμεσολαβητές στο Μεξικό, τη Βενεζουέλα και το Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με την Ενημέρωση του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον Μάιο του 2025.

Η πολιτική των ΗΠΑ, που διατυπώνεται στο Εκτελεστικό Διάταγμα 14157, δίνει έμφαση στην «πλήρη εξάλειψη» της επιρροής αυτών των ομάδων, με τις πιστώσεις του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού του 2025 να αυξάνουν τη χρηματοδότηση της DEA κατά 12% (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) και τους πόρους του FBI για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατά 8% (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των ΗΠΑ του Μαρτίου 2025. Ο χαρακτηρισμός επιτρέπει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, με την OFAC να δεσμεύει 500 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία καρτέλ έως τον Μάιο του 2025, και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επηρεάζουν 1.200 άτομα, όπως αναφέρεται στην Ενημέρωση για την Αντιτρομοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών του Μαΐου 2025. Ωστόσο, η Πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum, σε δήλωση της 20ής Φεβρουαρίου 2025, επέκρινε την έλλειψη διαβούλευσης, προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του εμπορίου όπλων, το οποίο ευθύνεται για 200.000 παράνομα πυροβόλα όπλα που εισέρχονται στο Μεξικό ετησίως, σύμφωνα με τα Δεδομένα Ιχνηλασιμότητας του ATF του Απριλίου 2025.

Οι επικριτές επισημαίνουν τους κινδύνους υπέρβασης. Η έκθεση του Κέντρου Δικαιοσύνης Brennan του Φεβρουαρίου 2025 προειδοποιεί ότι οι χαρακτηρισμοί FTO θα μπορούσαν να παγιδεύσουν μη εγκληματίες, με 10.000 χρήστες ναρκωτικών χαμηλού επιπέδου να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως κατηγορίες υλικής υποστήριξης λόγω φυλετικών ανισοτήτων στην επιβολή του νόμου, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία συλλήψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 2024, τα οποία δείχνουν ότι το 65% των καταδίκων που σχετίζονται με ναρκωτικά στοχεύουν Αφροαμερικανούς και Ισπανόφωνους. Η επέκταση του Κέντρου Επιχειρήσεων Μεταναστών του Γκουαντάναμο, η οποία εγκρίθηκε με εκτελεστικό διάταγμα του Ιανουαρίου 2025, στοχεύει στην κράτηση 5.000 «αλλοδαπών υψηλής προτεραιότητας που έχουν ποινικές διακρίσεις», εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη δέουσα διαδικασία, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών του Μαρτίου 2025. Οι εμπορικές διαταραχές είναι επίσης σημαντικές, με την Εμπορική Προοπτική της Παγκόσμιας Τράπεζας του Απριλίου 2025 να εκτιμά μια μείωση 5% στο διμερές εμπόριο ΗΠΑ-Μεξικού (800 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως) λόγω του αυξημένου κόστους συμμόρφωσης.

Εμφανίζονται πολυμερείς αντιδράσεις. Οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Καναδά τον Μάρτιο του 2025 χαρακτήρισαν επτά ομάδες ως τρομοκρατικές οντότητες, δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά. Το πλαίσιο κυρώσεων της ΕΕ τον Απρίλιο του 2025 στοχεύει 300 άτομα που συνδέονται με FTO, με την Europol να αναφέρει αύξηση 20% στις διασυνοριακές συλλήψεις. Ωστόσο, η Έκθεση Παγκόσμιας Ασφάλειας του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2025 σημειώνει ότι μόνο το 15% των κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν ευθυγραμμίσει τις πολιτικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, εμποδίζοντας τον συντονισμό. Η Μελέτη Οικονομικής Ανθεκτικότητας του 2025 της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης υποστηρίζει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακές επενδύσεις για την αντιμετώπιση της στρατολόγησης που οφείλεται στη φτώχεια, σημειώνοντας ότι το 45% των μελών των καρτέλ στο Μεξικό κερδίζουν λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως.

Τα βάρη συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικά. Η Έκθεση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Holland & Knight του Φεβρουαρίου 2025 εκτιμά ότι οι αμερικανικές εταιρείες στο Μεξικό αντιμετωπίζουν ετήσιο κόστος συμμόρφωσης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με το 30% των πολυεθνικών εταιρειών να αναθεωρούν τις αλυσίδες εφοδιασμού για να αποφύγουν την έκθεση σε FTO. Η υπόθεση Chiquita, όπου η εταιρεία πλήρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια το 2007 για συναλλαγές με την AUC της Κολομβίας, καταδεικνύει τους κινδύνους, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο υπόμνημα καταδίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 2007. Ξένες εταιρείες, όπως οι Κινέζοι προμηθευτές χημικών, αντιμετωπίζουν δευτερογενείς κυρώσεις, με το 10% των παγκόσμιων εξαγωγών χημικών (200 δισεκατομμύρια δολάρια) να συνδέονται με παράνομο εμπόριο, σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το 2025.

Η αποτελεσματικότητα του χαρακτηρισμού εξαρτάται από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών τρωτών σημείων. Η Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΔΝΤ για το 2025 προβλέπει ότι η μη αντιμετώπιση της διαφθοράς θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ της Λατινικής Αμερικής κατά 2% (120 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030. Στο Ελ Σαλβαδόρ, ο έλεγχος του 15% των αστικών αγορών λιανικής από την MS-13, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αξιολόγηση Εγκλήματος του 2025 του UNODC, υπογραμμίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση. Η Στρατηγική για τη Λατινική Αμερική του Απριλίου 2025 της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ προτείνει προγράμματα κατά της διαφθοράς ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που στοχεύουν 500 αξιωματούχους υψηλού κινδύνου. Χωρίς τέτοια μέτρα, το πλαίσιο του FTO κινδυνεύει με κλιμάκωση της βίας, με το ποσοστό ανθρωποκτονιών του Μεξικού για το 2024 να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10% το 2026, σύμφωνα με την πρόβλεψη του INEGI του Μαΐου 2025.